El jefe de regulación criptográfica del DOJ apunta a los mezcladores e intercambios

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El jefe del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que la agencia tomaría medidas enérgicas contra los mezcladores y mezcladores de criptomonedas, así como contra los intercambios que infringieran las reglas de lavado de dinero.

El jefe del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Eun Young Choi, está ordenando nuevas medidas contra los mezcladores de criptomonedas y los intercambios de criptomonedas.

Choi, quien asumió el cargo de director el año pasado, se centrará en prevenir las criptomonedas dentro de la industria, que el Departamento de Justicia cree que todavía está muy extendida.

Además de hacer cumplir la ley sobre los intercambios, el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas también se enfocará en los mezcladores y mezcladores de criptomonedas, que han sido un punto crítico para las autoridades. Los delincuentes han utilizado estos servicios para evitar el rastreo de los fondos, ayudando al lavado de dinero, y el Departamento de Justicia ha tomado medidas relacionadas en el pasado.

Hablando de las acciones de los criminales, Choi dijo:

"Pero además de eso, están permitiendo que todos los demás actores criminales se beneficien fácilmente de sus delitos y cobren de maneras que obviamente son problemáticas para nosotros. Entonces, esperamos que al centrarnos en ese tipo de plataformas, podamos va a tener un efecto multiplicador".

Está lejos de ser el primer paso que el DOJ u otras autoridades han tomado contra las entidades de la criptoindustria. La agencia, en particular, parece estar intensificando sus acciones contra las empresas.

Entre las acciones que ha tomado el Departamento de Justicia se encuentra el lanzamiento de una investigación contra Binance por una posible violación de las sanciones contra Rusia. El DOJ está investigando si los rusos lograron acceder al intercambio.

El Departamento de Justicia también ha incautado fondos en varias ocasiones, la más reciente en abril, cuando tomó el control de USD 112 millones en criptomonedas y otros activos durante una campaña contra la estafa en la matanza de cerdos. El criptoprestamista Silvergate Bank también está siendo investigado por el Departamento de Justicia.

Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha sido criticado por la falta de regulación de las criptomonedas, se está preparando para lanzar una regulación más sustantiva. El Congreso organizó recientemente una audiencia sobre la criptorregulación, que ofreció una visión amplia de cómo se podría regular la criptografía.

También se han llevado a cabo varias otras acciones, incluido el muy discutido impuesto DAME de Biden sobre la minería de criptomonedas. El impuesto sirve para combatir el efecto de la minería en el medio ambiente. Esta acción, junto con el mayor escrutinio de la industria, sigue al anuncio de Biden de un plan para permitir el desarrollo seguro y responsable de las criptomonedas.

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